बैंकों को इन पूंजीपतियों ने जमकर लूटा,यह खबर पढ़कर चौंक जायेंगे आप

नयी दिल्ली। रोटोमैक पैन के मालिक विक्रम कोठारी का सात सरकारी बैंकों के साथ किया घोटाला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का घोटाला और राजस्थान के बाड़मेर में पीएनबी की शाखा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर किया घोटाला भी सामने आया है इसके अलावा एक चीनी मिल के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ किए घोटाले का खुलासा हुआ है। देश में इस समय एक के बाद एक बैंक घोटाले उजागर हो रहे हैं सबसे पहले नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का पीएनबी के साथ किया हुआ हजारों करोड़ रुपये का महाघोटाला सामने आया इसके बाद तो मानो घोटालों की बाढ़ सी आ गई।

पहला घोटाला- हाल में सामने आए घोटालों में पहला घोटाला गुजरात के हीरा कारोबारियों नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का है इन पर पीएनबी के साथ करीब 11 हजार 400 करोड़ रुपये का फ्रॉड करने के आरोप हैं इस घोटाले के दोनों आरोपी फिलहाल देश से फरार हैं और देश भर में उनके विभिन्न ठिकानों पर छापे मारकर ईडी अबतक 6,393 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है। अब ईडी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर शिकंजा कसने के लिए करीब डेढ़ दर्जन देशों से जानकारी जुटाएगा इन दोनों व्यापारियों के विदेशों में बिजनेस और संपत्तियों की जानकारी जमा करने के लिए ईडी 17 देशों की अदालत को मुंबई की अदालत से लेटर्स रॉगेटरीज (LR) दिलवाएगा एलआर न्यायिक मदद हासिल करने के लिए दूसरे देश की अदालत को जारी किया जाता है ये देश बेल्जियम हांगकांग स्विट्जरलैंड अमेरिका ब्रिटेन दुबई सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका आदि हैं।

दूसरा घोटाला- दूसरे घोटाले के मामले के आरोपी रोटोमैक पेन के मालिक विक्रम कोठारी हैं कोठारी पर बैंक ऑफ बड़ौदा समेत सात बैंकों से 2919 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाने का आरोप है इस रकम पर ब्याज मिलाकर कोठारी पर सात बैंकों की देनदारी 3,695 करोड़ रुपये बनती है कोठारी ने बैंक ऑफ बड़ौदा इलाहाबाद बैंक बैंक ऑफ इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत 7 बैंकों से लोन लिया था सीबीआई के मुताबिक ये घोटाला 2008 से चल रहा था। कोठारी ने इंडियन ओरवसीज बैंक से 771.77 करोड़ बैंक ऑफ इंडिया से 754.77 करोड़ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 458.95 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा से 45663 करोड़ इलाहाबाद बैंक से 330.68 करोड़ ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 97.47 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 49.82 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिलहाल रोटोमैक पेन कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी और उनके बेटे राहुल कोठारी को लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने 11 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा है आयकर विभाग ने रोटैमैक पेन के मालिकों के 14 खाते सीज कर दिए हैं।

तीसरा घोटाला- तीसरा घोटाला करीब 389 करोड़ 90 लाख रुपये का है और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में सामने आया इस मामले में दिल्ली के हीरा निर्यातक कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है यह फर्जीवाड़ा हरियाणा स्थित गुरुग्राम के सेक्टर-32 स्थित ओबीसी बैंक की ब्रांच में हुआ इस मामले में बैंकों से साल 2007 से लगातार फर्जीवाड़ा करके लोन लेने का आरोप है बैंक को पैसे नहीं चुकाने के बावजूद इस मामले में लापरवाही दिखाई गई।
बैंक ने 31 मार्च 2014 को कंपनी को NPA की लिस्ट में भी डाल दिया था लेकिन उसके बाद भी यह खेल जारी रहा NPA की लिस्ट में शामिल होने के बावजूद कंपनी को करोड़ों रुपये का लोन मिलता रहा सीबीआई के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली की मेसर्स द्वारिका दास सेठ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और द्वारका दास सेठ सेज इनकॉरपोरेशन नाम की कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है कंपनी के मालिक सभ्य सेठ और रीता सेठ के अलावा कृष्ण कुमार सिंह रवि कुमार सिंह समेत कई सरकारी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है सीबीआई जल्द ही इन आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने वाली है।

चौथा घोटाला- पंजाब नेशनल बैंक की बाड़मेर शाखा में भी एक घोटाला सामने आया है इस बार इस बैंक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में फर्जीवाड़े की बात सामने आई है सीबीआई ने इस मामले में केस भी दर्ज किया है सीबीआई के मुताबिक राजस्थान में पीएनबी की बाड़मेर शाखा में एक सीनियर ब्रांच मैनेजर ने सितंबर 2016 और मार्च 2017 के बीच बेईमानी और धोखाधड़ी से 26 मुद्रा लोन बांटे इसके कारण बैंक को करीब 62 लाख रुपये का नुकसान हुआ। सीबीआई ने इस मामले में पीएनबी बाड़मेर शहर के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर इंदर चन्द्र चंदावत के खिलाफ केस दर्ज किया है अब इन 26 में से पांच लोन एनपीए हो गए हैं बैंक अब 62 लाख रुपये वसूल भी नहीं सकता है क्योंकि इन्होंने आवेदकों ने कोई संपत्ति भी अर्जित नहीं की।

पांचवां घोटाला- यह घोटाला भी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से जुड़ा है इस मामले में सीबीआई ने सिंभौली शुगर्स लिमिटेड उसके चेयरमैन गुरमीत सिंह मान डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गुरपाल सिंह और अन्य के खिलाफ 97.85 करोड़ रुपए की कथित बैंक कर्ज धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है यह देश की सबसे बड़ी चीनी मिलों में से एक है गुरपाल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के दामाद हैं।

पहला मामला 97.85 करोड़ रुपए का है जिसे 2015 में फ्रॉड घोषित कर दिया गया दूसरा कॉरपोरेट लोन का मामला 110 करोड़ का है जिसे पिछला लोन चुकाने के लिए दोबारा पेमेंट किया गया एफआईआर के मुताबिक ओबीसी ने 2011 में शुगर कंपनी को 148.60 करोड़ रुपए का लोन दिया रिजर्व बैंक के एक स्कीम के तहत लोन 5,762 गन्ना किसानों को पैसा चुकाने के लिए दिया गया। सीबीआई के मुताबिक लोन का पैसा बेइमानी और फर्जीवाड़ा करते हुए कंपनी ने अपनी जरूरतों पर खर्च किया।